SIN IN OČE 10 LET GOLJUFALA NA LOTERIJI: VSE PREMOŽENJE sta si nagrabila z goljufijo, to je bila njuna SHEMA

Ali Dzafar (63) in njegov sin Yusef Dzafar (29) sta bila obsojena zaradi nezakonitega prejema 20 milijonov dolarjev od loterijskih dobitkov in laganja v davčnih napovedih, da bi se izognila plačilu 6 milijonov dolarjev davkov. Ali je bil obsojen na pet let zapora, njegov sin pa na 50 mesecev zapora, je sporočilo ameriško državno tožilstvo za okrožje Massachusetts. Prav tako jim je bilo naloženo, da morata plačati več kot 6 milijonov dolarjev odškodnine in vrniti ves denar, zaslužen z goljufijo. Decembra sta bila obsojena zaradi goljufanja davčne uprave, pranja denarja in oddaje lažne davčne napovedi.

Uporabila sta shemo "deset odstotkov".

Skozi desetletja sta oče in sin ogoljufala komisijo državne loterije Massachusettsa in davčno službo, da bi v žep pospravila milijone davkoplačevalskih dolarjev, je v sporočilu za javnost dejal vršilec dolžnosti državnega tožilca Joshua S. Levi. Dodal je, da so si več let prizadevali pridobiti široko mrežo za širjenje svoje loterijske prevare po Massachusettsu, pri čemer so se izognili odkritju z laganjem uradnikom. Odvetnik Valeri S. Karter je napovedal, da se bosta oče in sin na sodbo pritožila. Mohamed Jafar, Yusefov drugi sin, ki je bil prav tako vpleten v zaroto, je priznal krivdo davčne goljufije. Obtoženi so od leta 2011 do junija 2020 v sodelovanju z drugimi osebami prali denar od dobitkov na državni loteriji Massachusetts - piše v obtožnici. Moški so kupovali zmagovalne listke od ljudi po vsej državi, ki so želeli svoj listek prodati za gotovino, namesto da bi prevzeli nagrado. Ob prejemu nagrade bi se namreč morali prijaviti državni komisiji, ki je pred izplačilom nagrade dolžna hraniti znesek za neplačani davek in neplačano preživnino.

Po nakupu dobitnih listkov od pravih zmagovalcev bi prodajalci lota odobrili transakcijo, nato pa bi denar zahtevali kot svojega, je razvidno iz objave. Loterijska komisija Massachusettsa bo odvzela licence prodajalcem loterije, vpletenim v goljufije, je sporočil urad državnega tožilstva. Tožilci trdijo, da je družina Jafari nezakonito unovčila več kot 14.000 listkov v skupni vrednosti več kot 20 milijonov dolarjev z uporabo "desetodstotne" sheme. Poleg tega so obtoženci pridobili tudi s prenizkim poročanjem o dobitkih v svojih davčnih napovedih, izogibanjem zveznim davkom na dohodek in prejemanjem lažnih vračil davka. "Namesto da bi uporabili svojo poslovno bistrost in spretnost za izgradnjo zakonitega družinskega podjetja, sta zakonca Jafar zagrešila zapleteno davčno in loterijsko goljufijo, ki je trajala desetletje," je povedala Joleen Simpson, posebna agentka, zadolžena za kazenske preiskave davčne uprave v Bostonu.